دو عامل مهم درپولشویی؛سرفصل بدهکاران و روسای شعب
اکو ایران - شفاف نبودن تراکنش های بانکی، در پولشویی نقش موثر و مستقیمی دارد. روسای شعب که از سر فصل بدهکاران اطلاع دارند می توانند، کانون فساد را زیر نظر بگیرند
اکو ایران - تراکنش های بانکی نقش مهمی بر پولشویی دارند.هر تراکنش نشان میدهدکه چه مقدار پول ازکجابه کجا واریز شده است.دراسفند ۹۸بانک مرکز ی مصوبه به بانکها ابلاغ کردکه روسای شعب ناگزیرند برای جلوگیری ازپولشویی درحواله های بانکی" بابت" رادرج کنند.
تراکنش های بانکی قابل پیگیری و رصدکردن هستند اما متاسفانه نظام بانکی دراین زمینه غفلت می کند.روسای شعب ، اختیار تام دارند که حساب مشتریان رابررسی کنند.
سرفصل بدهکاران بانکی را می توان کانون فسادخیزی نامید.روسای شعب و سرفصل بدهکاران بانک ها دو عامل مهم درشفاف نبودن تراکنش های بانکی است.روسای شعب در محافل خصوصی بانکداران اعلام می کنندکه برای مکانیزم ها ی جدید آموزش ندیده اند.امامساله اصلی درشفاف نبودن تراکنش های بانکی ضعف قوانین به روز نشدن قانون ورشکستگی و تبانی برخی ازروسای شعب بابدهکاران بانکی است.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
دریای سرخ بار دیگر متلاطم شد/ سقوط سومین پهپاد گرانقیمت آمریکایی در یمن
-
خنجر از پشت متحدین به رئیسجمهور سابق؛ بهمن در راه است؟
-
حمله پهپادی بیسابقه به میدان گازی اقلیم کردستان عراق؛ 4 نفر کشته شدند
-
چرا دلار سقوط کرد؟/ حباب ربع سکه در کف
-
کابوس تلآویو از نزدیکی مسکو و تهران؛ ریاض و ابوظبی مانع میشوند؟
-
پشت پرده یک همکاری عجیب؛ پنجره بن سلمان رو به بسته شدن است؟
-
سفر همزمان فرزین و بلینکن سوژه دلار تهران
-
پیشبینی بورس فردا 9 اردیبهشت 1403 / سکوت شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
-
یک مراسم عجیب در شهرداری تهران