چه تراکنش‌های بانکی مشکوک هستند؟
شناسایی موارد معاملات و تراکنش‌های مشکوک از الزامات مبارزه با پولشویی است. تراکنش‌های بانکی نامتعارف یکی از مصادیق پولشویی محسوب می‌شوند.
هر چند لزوما هر تراکنش بانکی خارج از عرفی، نمی‌تواند مصداق پولشویی باشد اما تعیین سقف تراکنش‌ها یکی از الزامات مبارزه با پولشویی است.
محمد حسین دهقان صاحب‌نظر در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پاسخ می‌دهد.
ویدیوهای مرتبط
نفتکش ایرانی در حالی روز گذشته در آب‌های اندونزی توقیف شد که امروز وزارت امور خارجه رسما اعلام کرد هنوز اطلاعات دقیقی از این توقیف به دست ایران نرسیده است.
تیتر یک در اکوایران
پربیننده‌ترین‌ها
-
سرعتگیر دولت در مسیر تاکسیهای اینترنتی
-
سیگنال نگرانکننده برای تلآویو؛ توقف بیسابقه ارسال مهمات از سوی واشنگتن
-
افزایش تهاتر در بازار مسکن
-
بمب ساعتی چچن؛ هراس کرملین از مرگ احتمالی متحد بزرگ پوتین
-
هجوم دیوانهوار چینیها به سمت طلا؛ آینده فلز زرد تحت تاثیر نفوذ چین
-
پیشبینی بورس فردا 17 اردیبهشت 1403 / سقوط شاخص کل یک ساله شد!
-
قمار بزرگ بن سلمان با تلآویو؛ سنگهای بزرگ پیش پای ابرتوافق منطقه
-
پیشبینی بورس فردا 16 اردیبهشت 1403 / شروع معاملات بازار سهام در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1403
-
واکنش ژاپن و هند به اظهارات «تاسفبار» بایدن؛ «بیگانههراس نیستیم»
چهره روز
4 می سالروز مرگ ژوزف تیتو، یکی از شخصیت‌های برجستهٔ تاریخ جهان است؛ رئیس‌جمهور مادام‌العمر یوگسلاوی سابق.
